证券代码：300655     证券简称：晶瑞电材         公告编号：2023-083

债券代码：123031     债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124     债券简称：晶瑞转 2

(相关资料图)

              晶瑞电子材料股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会

议于 2023 年 7 月 4 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。

本次董事会会议通知已于 2023 年 6 月 30 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。

会议由公司董事长李勍先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9

人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“晶瑞转 2”转

股价格的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、备查文件

  特此公告。

    晶瑞电子材料股份有限公司

                董事会

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